В Ярославле раскрыто крупное мошенничество с обналичиванием миллиарда рублей

Крупное мошенничество, связанное с банковскими операциями, было раскрыто в ходе совместной операции ярославских оперативников и коллег из ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Следствию удалось установить, что пять жителей Ярославля, организовавших преступную группу, начали незаконно обналичивать денежные средства, переводя их из банков на счета подставных фирм. Стоимость услуг составляла 3-5%. Таким способом мошенникам с 2013 года удалось обналичить порядка 1-го млрд. руб.

В ходе расследования уголовного дела оперативным сотрудникам пришлось провести обыск более чем в 20-ти офисах и квартирах членов бандитской группы, где были изъяты документы и печати подставных фирм, а также более пятисот банковских карт. Помимо этого, на одного из членов группы за найденные в его квартире амфетамины было дополнительно заведено уголовное дело за хранение наркотиков.